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Bancaria Nacional atendió más de 400 solicitudes del IFE

Por: jorjaladmin
16 de julio del 2012.-

Israel Rodriguez (Ciudad de México).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), confirmó que durante el proceso electoral atendió más de 400 solicitudes del Instituto Federal Electoral (IFE ) para personas políticamente expuestas, morales y físicas, que implica romper el secreto bancario.

Carlos López Moctezuma, vocero de la CNBV dijo que también hubo solicitudes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

En el caso especifico de Monex , dijo que será la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, la que determine si se realizaron eventuales operaciones de lavado de dinero.

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